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“每天签到可得8至28元，小组长每月1万”，骗子借发“国家扶贫款”洗钱，不料被害人夫妇截留数万元，骗子不敢报警，警方披露黑吃黑离奇案
2026-10-26 18:54:14 极目新闻
夫妇截留赃款
牵出完整犯罪链
焦某文的身份，就是在这个环节中发生的转变。从一开始被拉进虚假扶贫款的骗局，到利用个人银行卡洗白赃款，再到衍生出新的洗钱犯罪链条。他究竟在其中扮演了怎样的角色呢？
在焦某文完成初步注册后，客服便要求其银行卡需有日常交易流水。因焦某文本人为银行黑户，无法提供符合要求的账户，他便找到曾向其借款的刘某，用刘某的身份信息与银行账户完成注册。几天后，账户收到对方转入的1.8万元。
但焦某文没有将钱转给上线，而是自己留存；次日刘某银行卡被冻结。此时焦某文已明确知道该资金系违法犯罪资金，却未报案，反而将1.8万元全部截留自用，并卸载了App。