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“每天签到可得8至28元，小组长每月1万”，骗子借发“国家扶贫款”洗钱，不料被害人夫妇截留数万元，骗子不敢报警，警方披露黑吃黑离奇案
2026-10-26 18:54:14 极目新闻
日照市公安局刑事侦查支队新型犯罪侦查大队 曾湘：通过对本案的深度研判我们发现，该案的作案手法，与普通的使用银行卡流转涉诈资金的洗钱行为是有所不同的。
焦某文夫妇在一开始使用银行卡流转该笔涉诈资金的时候，就对该款项有非法占有的目的，表面是为上游的诈骗团伙流转涉诈资金，实则早已提前预谋截留侵吞该款项，他们断定上游诈骗团伙不敢报警，所以该案不是一个普通的“跑分洗钱”，而是一个“黑吃黑”的新型犯罪行为。
目前焦某文夫妇已因涉嫌盗窃罪、诈骗罪，被公安机关依法移送至东港区人民检察院审查起诉。
警方提示：“代收资金”
小心洗钱陷阱
不少人以为只是出借账户、帮忙取现赚点佣金，算不上大事。出借银行卡协助流转涉诈资金、赚取佣金，会触犯什么法律？